生合:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學園區高雄園區國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告

(3)：公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品處理程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：無