譁裕:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：新竹市科學園區工業東二路一號（集思竹科會議中心2F達爾文廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會查核報告書

(3)：114年度對大陸子公司投資情形

(4)：114年度背書保證作業情形

(5)：114年度資金貸與他人作業情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產作業程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月23日至115年

6月21日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單。本公司擬自115

年4月17日起至115年4月27日止，每日上午九點至下午五點，於本公司為受理提

案處所﹝地址：300043新竹市公道五路二段326號﹞受理股東就本次股東常會之

書面提案及提名。﹝郵寄者以送達日期為準，並請於信封封面上加註『股東會提

案函件』或『股東會董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞

。

(3)因最後過戶日4/25(星期六)為假日，務請股東提前於115年4/24（星期五）營業日

辦理股票過戶手續。