系統電:公告本公司董事會決議增列115年度股東常會議案

第17款

1.董事會決議日期：115/03/18

2.股東會召開日期：115/04/28

3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：一一四年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)：一一四年度背書保證情形

(4)：一一四年度資金貸與情形

(5)：一一四年度從事衍生性商品交易情形

(6)：一一四年度董事酬金報告

(7)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告

(8)：一一四年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告

(9)：一一四年度公司債發行與募集情形報告

(10)：一一四年度庫藏股買回執行情形報告

(11)：本公司私募普通股辦理情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書暨財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案

(2)：本公司發行限制員工權利新股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉第十六屆董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/02/28

12.停止過戶截止日期：115/04/28

13.其他應敘明事項：增列討論事項第二案「本公司發行限制員工權利新股案」