環拓科技:代子公司揚泰綠能股份有限公司公告董事會決議召集民國115年度股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:115/03/24

2.股東會召開日期:115/06/23

3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉永翔路2-12號(1樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.民國114年度營業報告書。

2.民國114年度監察人查核報告。

3.民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

4.修訂本公司「永續發展實務守則」案。

5.召集事由二、承認事項:

1.民國114年度營業報告書及財務報表案。

2.民國114年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/04/25

11.停止過戶截止日期:115/06/23

12.其他應敘明事項:股東會召開時間:115年06月23日(星期二)上午9時30分。