龍翩:公告本公司董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:115/03/24

2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司115/03/24董事會重要決議如下：

(1)通過解除本公司現任董事競業禁止之限制案。

(2)通過本公司114年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(3)通過本公司114年度內部控制制度聲明書案。

(4)通過本公司民國115年度會計師之獨立性、適任性評估及委任報酬案。

(5)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於115年提供之非確信服務清單案。

(6)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。

(7)通過本公司114年度員工及董事酬勞分配案。

(8)通過檢討本公司董事及經理人薪酬相關事宜案。

(9)通過本公司向銀行申請融資授信案(年度續約)。

(10)通過本公司向銀行申請融資授信案。

(11)通過擬補選獨立董事案。

(12)通過受理提名補選1名獨立董事候選人案相關事宜案。

(13)通過董事會提名之獨立董事候選人名單暨審查案。

(14)通過本公司召開115年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。

(15)通過本公司買回庫藏股事宜案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。