可寧衛*:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜（新增議案）

第17款

1.董事會決議日期：115/04/07

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：高雄市岡山區岡山路434號2樓（高雄市岡山區農會）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。

(5)：本公司發行國內第一次暨第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(6)：本公司辦理募集資金部分用於轉投資大創綠能之計畫執行成效報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：更新報告事項(4)。