光聚晶電:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/08

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：台北市信義區松仁路123號2樓203會議室(華南銀行總行大樓會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「公司章程」部分條文案。

(2)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(3)：擬辦理私募普通股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/22

10.停止過戶截止日期：115/05/20

11.其他應敘明事項：(1)新增承認事項第二案及討論事項。

(2)本公司國內第二次無擔保轉換公司債，自民國115年3月22日起，

至民國115年5月20日止停止轉換。