永道-KY:代子公司永道射頻技術股份有限公司公告2026年度股東常會之重要決議

第18款

1.股東常會日期:115/04/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:現金股利人民幣100,020,004元

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1) 承認本公司2025年度財務報告

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司2025年度關聯交易及預計2026年度關聯交易的議案

(2)公司2026年度財務預算報告的議案

(3)公司2025年度董事會工作報告的議案

(4)公司2025年度監事會工作報告的議案

(5)通過本公司董事2026年度薪酬的議案

(6)通過本公司監事2026年度薪酬的議案

(7)通過本公司繼續使用部分閒置自有資金進行現金管理

(8)通過聘請江蘇東衡會計師事務所有限公司為公司2026年度審計機構及其報酬的議案

7.其他應敘明事項:無