健喬:本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜(增列討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/14

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓（4A會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：一一四年度盈餘發放現金股利報告。

(5)：本公司第十四次買回公司股份執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)：發行限制員工權利新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：本次新增討論事項發行限制員工權利新股案。