臻鼎-KY:代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告2025年年度股東會決議相關事宜

第18款

1.股東常會日期:115/04/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過股東每10股派發現金股利人民幣10元(含稅)

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)關於選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案：

沈慶芳先生、黃崇興先生、林益弘先生、柯承恩先生、周紅女士當選為公司

第四屆董事會非獨立董事。

(2)關於選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案：

張沕琳女士、張建軍先生、魏學哲先生當選為公司第四屆董事會獨立董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過關於公司2025年董事會工作報告的議案。

(2) 通過關於公司2025年年度報告及其摘要的議案。

(3) 通過關於公司2026年投資計畫的議案。

(4) 通過關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫及2024年限制性股票激勵計畫

部分限制性股票的議案。

(5) 通過關於制定《鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理

制度》的議案。

(6) 通過關於公司2026年非獨立董事薪酬方案的議案。

(7) 通過關於公司2026年獨立董事津貼的議案。

(8) 通過關於購買董事及高級管理人員責任保險的議案。

(9) 通過關於續聘2026年度會計師事務所的議案。

(10)通過關於預計公司2026年度日常關聯交易的議案。

7.其他應敘明事項:無