聯合:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:115/04/23

2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:N/A

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單暨資格審查案。

(2)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(3)通過增列本公司115年股東常會召集事由案。

(4)通過擬收購歐洲子公司及孫公司少數股權案。

(5)通過董事改選後未續任獨立董事酬勞給付案。

(6)通過本公司內部稽核主管任命案。