日月光投控:代子公司環旭電子(股)公司公告董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/04/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事：

(1)陳昌益

(2)Chang Dan Yao Danielle

(3)魏鎮炎(職工代表董事)

(4)汪渡村

(5)Neng Chao Chang

(6)Yifan Li

(7)Andrew Robert Tang

獨立董事：

(1)倉勇濤

(2)黃江東

(3)郭薇

(4)張莉

4.舊任者簡歷:

自然人董事：

(1)陳昌益：環旭電子(股)公司董事長

(2)Chang Dan Yao Danielle：環電(股)公司董事(代表人)

(3)魏鎮炎：環旭電子(股)公司總經理

(4)汪渡村：日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)

(5)Neng Chao Chang：日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)

(6)Yifan Li：上海金橋出口加工區開發(股)公司獨立董事(2025年12月卸任)

(7)Andrew Robert Tang：環電(股)公司監察人(代表人)

獨立董事：

(1)倉勇濤：上海外國語大學國際金融貿易學院會計學教授

(2)黃江東：長江養老保險股份有限公司獨立董事

(3)郭薇：中歐國際工商管理學院企業戰略管理副教授

(4)張莉：北京市中倫（上海）律師事務所合夥人

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事：

(1)陳昌益

(2)Chang Dan Yao Danielle

(3)魏鎮炎

(4)汪渡村

(5)Neng Chao Chang

(6)Andrew Robert Tang

(7)史金鵬(職工代表董事，由職工代表大會選出)

獨立董事：

(1)倉勇濤

(2)郭薇

(3)張莉

6.新任者簡歷:

自然人董事：

(1)陳昌益：環旭電子(股)公司董事長

(2)Chang Dan Yao Danielle：環電(股)公司董事(代表人)

(3)魏鎮炎：環旭電子(股)公司總經理

(4)汪渡村：日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)

(5)Neng Chao Chang：日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)

(6)Andrew Robert Tang：環電(股)公司監察人(代表人)

(7)史金鵬：環旭電子(股)公司副總經理、董事會秘書

獨立董事：

(1)倉勇濤：上海外國語大學國際金融貿易學院會計學教授

(2)郭薇：中歐國際工商管理學院企業戰略管理副教授

(3)張莉：北京市中倫（上海）律師事務所合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，股東會及職工代表大會選任董事

9.新任者選任時持股數:

陳昌益持有環旭電子233,000股，魏鎮炎持有環旭電子200,000股，

史金鵬持有環旭電子130,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/24~115/04/23

11.新任生效日期:115/04/24

12.同任期董事變動比率:100%

13.同任期獨立董事變動比率:100%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)原任獨立董事黃江東先生，未經本次股東會選任，待新任獨立董事人選確認前，

將繼續履行職責

(2)環旭電子進行本交易依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券交易所

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