鑫永洋:公告本公司115年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:115/04/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事-友訊科技股份有限公司

友訊科技股份有限公司董事代表人-郭金河

友訊科技股份有限公司董事代表人-張家瑞

董事-台鋼科技控股股份有限公司

台鋼科技控股股份有限公司董事代表人-郭金城

董事-友勁科技股份有限公司

友勁科技股份有限公司董事代表人-鄭吉智

獨立董事-王柄權

獨立董事-郭素勤

獨立董事-林姿妤

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司或擔任董事或經理人之行為，

在無損及本公司利益前提下，解除新任董事之競業禁止限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司115年4月30日股東會票決通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事/友訊科技股份有限公司代表人:張家瑞

(2)董事/友勁科技股份有限公司代表人:鄭吉智

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事/友訊科技股份有限公司代表人:張家瑞

友訊電子設備(上海)有限公司董事長

友訊電子設備(上海)有限公司北京分公司法定代表人

(2)董事/友勁科技股份有限公司代表人:鄭吉智

蘇州碩實電子科技有限公司董事兼總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

友訊電子設備(上海)有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區泰谷路88號6層612室

蘇州碩實電子科技有限公司/中國蘇州市相城經濟開發區澄陽路116號陽澄湖

國際科技創業園3號706、707、711、712、713室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

友訊電子設備(上海)有限公司/網路設備、無線通訊系統等買賣業務

蘇州碩實電子科技有限公司/軟件開發，計算機信息系統軟件服務等業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無