安心:本公司股東會選任第13屆董事

第6款

1.發生變動日期:115/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

※董事8席：

黃茂雄

張炯昌

光元實業(股)公司代表人林建元

光元實業(股)公司代表人高順興

光元實業(股)公司代表人黃尚莉

日商魔術食品服務(股)公司代表人瀧深淳

日商魔術食品服務(股)公司代表人平林篤

日商魔術食品服務(股)公司代表人福光昭夫

※獨立董事3席：

龔仁文

賴瑟珍

劉維琪

4.舊任者簡歷:

黃茂雄：東元集團會長、本公司董事長

張炯昌：中華民國工商協進會秘書長

林建元：本公司董事

高順興：本公司副董事長

黃尚莉：愛必食股份有限公司 董事長

瀧深淳：日商魔術食品服務(股)公司執行役員

平林篤：日商魔術食品服務(股)公司執行役員國際本部長

福光昭夫：本公司副總經理

龔仁文：資訊工業策進會副執行長

賴瑟珍：交通部觀光局局長

劉維琪：台灣高速鐵路(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

※董事8席：

黃茂雄

龔仁文

光元實業(股)公司代表人張炯昌

光元實業(股)公司代表人高順興

光元實業(股)公司代表人黃尚莉

日商魔術食品服務(股)公司代表人平林篤

日商魔術食品服務(股)公司代表人河本哲也

日商魔術食品服務(股)公司代表人福光昭夫

※獨立董事3席：

劉維琪

陳錦生

林瑟宜

6.新任者簡歷:

黃茂雄：東元集團會長、本公司董事長

龔仁文：資訊工業策進會副執行長

張炯昌：中華民國工商協進會秘書長

高順興：本公司副董事長

黃尚莉：愛必食股份有限公司董事長

平林篤：日商魔術食品服務(股)公司執行役員國際本部長

河本哲也：日商魔術食品服務(股)公司國際本部國際企劃課長

福光昭夫：本公司副總經理

劉維琪：台灣高速鐵路(股)公司董事長

陳錦生：長榮大學 校長

林瑟宜：Novartis台灣諾華(股)公司資深部長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

※董事：

黃茂雄 選任時股數 0股

龔仁文 選任時股數 0股

光元實業(股)公司 選任時股數8,925,807股

代表人張炯昌 選任時股數 0股

代表人高順興 選任時股數 88,142股

代表人黃尚莉 選任時股數 0股

日商魔術食品服務(股)公司 選任時股數8,098,464股

代表人平林篤 選任時股數 0股

代表人河本哲也 選任時股數 0股

代表人福光昭夫 選任時股數 0股

※獨立董事：

劉維琪 選任時股數 0股

陳錦生 選任時股數 0股

林瑟宜 選任時股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29

11.新任生效日期:115/05/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。