佐登-KY:本公司審計委員會及薪酬委員會異動

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會及薪酬委員會

金鐵英

王銘富

孫逸敏

郭俊巖

4.舊任者簡歷:

金鐵英，朝陽科技大學財金系副教授

王銘富，靜宜大學化妝品科學系終身榮譽講座教授

孫逸敏，達航科技股份有限公司總經理

郭俊巖，靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系終身特聘教授

5.新任者姓名:

審計委員會及薪酬委員會

劉若蘭

廖月照

吳建一

郭俊巖

6.新任者簡歷:

劉若蘭，臺中科技大學會計資訊系副教授

廖月照，歐群科技股份有限公司董事長

吳建一，大葉大學藥用植物與食品保健學系特聘教授

郭俊巖，靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系終身特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成，股東會後召開董事

會委任薪酬委員會委員。

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26

10.新任生效日期:115/05/29

11.其他應敘明事項:無