隴華:公告本公司115年股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事：

(1) 仲華投資股份有限公司代表人王朝平

(2) 仲華投資股份有限公司代表人林坤銘

(3) 仲華投資股份有限公司代表人童佳容

(4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全

舊任獨立董事：

(1) 董清銓

(2) 陸醒華

(3) 李蜀平

(4) 魏芸婷

4.舊任者簡歷:

舊任董事

(1) 仲華投資股份有限公司代表人王朝平(華助工程(股)公司董事)

(2) 仲華投資股份有限公司代表人林坤銘(德勝科技股份有限公司董事長)

(3) 仲華投資股份有限公司代表人童佳容(亞洲智慧物流(股)公司董事長)

(4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全(耀登科技股份有限公司董事)

舊任獨立董事：

(1) 董清銓(德勝科技股份有限公司董事)

(2) 陸醒華(靖天電視台董事長)

(3) 李蜀平(平廷實業有限公司董事長)

(4) 魏芸婷(尚德資訊企業有限公司總經理)

5.新任者職稱及姓名:

新任董事：

(1) 王雅萱

(2) 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘

(3) 欣慶投資開發股份有限公司代表人王朝平

(4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全

(5) 仲華投資股份有限公司代表人鄭貞茂

新任獨立董事：

(1) 李蜀平

(2) 魏芸婷

(3) 廖芳萱

(4) 于俊明

6.新任者簡歷:

新任董事：

(1) 王雅萱(隴華電子股份有限公司總經理)

(2) 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘(德勝科技股份有限公司董事長)

(3) 欣慶投資開發股份有限公司代表人王朝平(三圓建設(股)公司董事)

(4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全(兆宇國際法律事務所主持律師)

(5) 仲華投資股份有限公司代表人鄭貞茂(前陽明海運董事長)

新任獨立董事：

(1) 李蜀平(平廷實業有限公司董事長)

(2) 魏芸婷(德風財稅記帳士事務所負責人)

(3) 廖芳萱(宇軒國際法律事務所主持律師)

(4) 于俊明(大同資產開發股份有限公司監察人)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事：

(1) 王雅萱：5,167,472股

(2) 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘：9,496,540股

(3) 欣慶投資開發股份有限公司代表人王朝平：9,496,540股

(4) 仲華投資股份有限公司代表人張志全：1,680,000股

(5) 仲華投資股份有限公司代表人鄭貞茂：1,680,000股

新任獨立董事：

(1) 李蜀平：0股

(2) 魏芸婷：0股

(3) 廖芳萱：0股

(4) 于俊明：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24

11.新任生效日期:115/06/04

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無