博弘:公告本公司一一五年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案

(每股現金新台幣4.6元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度決算表冊

(包括營業報告書)

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第5屆董事(含獨立董事)案

董事當選名單如下:八席董事(含四席獨立董事)

四位董事

(1)新世紀資通股份有限公司代表人：井 琪

(2)新世紀資通股份有限公司代表人：曾詩淵

(3)新世紀資通股份有限公司代表人：林秀穎

(4)英屬維京群島商 AVALION ENTERPRISES LIMITED代表人：何冠生

四位獨立董事

(1)曹慧玲

(2)卓政宏

(3)鮑詩詞

(4)呂志宏

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬修訂「股東會議事規則」案

(2)通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無