明基醫:公告本公司115年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案

第21款

1.股東會決議日:115/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事：明基電通股份有限公司

(2)董 事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生

(3)董 事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培先生

(4)董 事：明基電通股份有限公司代表人 祝爾安先生

(5)董 事：明基電通股份有限公司代表人 沈勝龍先生

(6)獨董董事：朱炫璉女士

(7)獨立董事：葉德昌先生

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董 事：明基電通股份有限公司

-明基亞太股份有限公司法人董事長

-時運股份有限公司法人董事長

-達利貳投資股份有限公司法人董事長

-明基材料股份有限公司法人董事

-雲基智慧股份有限公司法人董事長

(2)董 事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生

-佳世達科技股份有限公司董事長暨執行長

-達方電子股份有限公司法人董事代表人

-友通資訊股份有限公司法人董事長代表人

-明泰科技股份有限公司法人副董事長代表人

-仲琦科技股份有限公司法人董事代表人

-拍檔科技股份有限公司法人董事長代表人

-明基材料股份有限公司法人董事代表人

-明基電通股份有限公司法人董事代表人

-達利投資股份有限公司法人董事代表人

-達利貳投資股份有限公司法人董事代表人

-達利管理顧問股份有限公司法人董事代表人

-明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人

-明基（南京）醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人

-南京明基醫院有限公司法人董事代表人

-蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人

-Qisda (Hong Kong) Limited董事

-BenQ BM Holding Cayman Corp.董事

-BenQ BM Holding Corp.董事

-Qisda (L) Corp.董事

-Darly Venture (L) Ltd.董事

-財團法人明基文教基金會董事

-鳳凰創新創業投資股份有限公司法人董事代表人

-鳳凰貳創新創業投資股份有限公司法人董事代表人

-鳳凰參創新創業投資股份有限公司法人董事代表人

-鳳凰肆創新創業投資股份有限公司法人董事代表人

-鳳凰陸創新創業投資股份有限公司法人董事代表人

-鳳凰柒創新創業投資股份有限公司法人董事代表人

-工業技術研究院董事

-政大之星創業投資股份有限公司法人董事代表人

-敦品壹號創新投資股份有限公司法人董事代表人

-敦品貳號創新投資股份有限公司法人董事代表人

-敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人

(3)董 事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培先生

-康科特股份有限公司法人副董事長代表人

-凱圖國際股份有限公司法人副董事長代表人

-怡安醫療器材股份有限公司法人董事代表人

-明基健康生活股份有限公司法人董事長代表人

-虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人

-合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人

-華鋒科技股份有限公司法人董事長代表人

-諾貝兒寶貝股份有限公司法人董事長代表人

-大江基因醫學股份有限公司法人董事代表人

-國韶實業股份有限公司法人董事代表人

-泰爾生技股份有限公司法人董事代表人

-醫強科技股份有限公司法人董事代表人

-佳泰國際投資股份有限公司法人董事代表人

-敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人

-明基透析科技股份有限公司法人董事代表人

-達宣智慧股份有限公司法人董事代表人

-明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事長代表人

-K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD董事長

(4)董 事：明基電通股份有限公司代表人 祝爾安先生

-康科特股份有限公司法人董事代表人

-凱圖國際股份有限公司法人董事代表人

-聯亞國際股份有限公司法人董事長代表人

-怡安醫療器材股份有限公司法人董事長代表人暨總經理

-明基口腔醫材股份有限公司法人董事長代表人

-明基健康生活股份有限公司法人董事代表人

-虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人

-合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人

-明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事代表人

-明基智慧（上海）醫療器材有限公司法人董事代表人

(5)董 事：明基電通股份有限公司代表人 沈勝龍先生

-諾貝兒寶貝股份有限公司法人董事代表人

-明基健康生活股份有限公司法人董事代表人暨總經理

-虹韻國際貿易股份有限公司法人董事長代表人

-合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事長代表人

(6)獨董董事：朱炫璉女士

-眾福科技股份有限公司獨立董事

-盟立自動化股份有限公司獨立董事

-旺宏電子股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：葉德昌先生

-江申工業股份有限公司獨立董事

-嘉裕股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之

同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏

(2)董事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培

(3)董事：明基電通股份有限公司代表人 祝爾安

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)陳其宏

-明基（南京）醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人

-南京明基醫院有限公司法人董事代表人

-蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人

(2)楊宏培

-明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事長代表人

(3)祝爾安

-明基三豐醫療器材（上海）有限公司法人董事代表人

-明基智慧（上海）醫療器材有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

-明基(南京)醫院管理諮詢有限公司: 南京市建業區河西大街71號

-南京明基醫院有限公司: 南京市建業區河西大街71號

-蘇州明基醫院有限公司: 蘇州高新區竹園路181號

-明基三豐醫療器材（上海）有限公司:上海市崇明區新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層

-明基智慧（上海）醫療器材有限公司:上海巿長寧區通協路269號3號樓8樓B單元室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

-明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:管理諮詢

-南京明基醫院有限公司:醫療服務

-蘇州明基醫院有限公司:醫療服務

-明基三豐醫療器材（上海）有限公司:醫療器材之製造及銷售

-明基智慧（上海）醫療器材有限公司:醫療器材批發及零售業務等

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無