三鼎生技:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:115/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一四年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第六屆董事(含獨立董事)全面改選，當選名單如下：

董事 歐耿良

董事 陳明賢

董事 李旭東

獨立董事 劉玄哲

獨立董事 邱欽堂

獨立董事 蔡秉諺

獨立董事 沈子喬

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業限制案

7.其他應敘明事項:無