浪凡:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單：

展曄投資有限公司代表人：王亦衡

永美投資有限公司代表人：馬詠睿

永美投資有限公司代表人：李婉瑜

獨立董事當選名單：

施靜慧

潘祖蔭

林佩儀

陳禹翔

6.重要決議事項五、其他事項:

a.承認本公司「國內第三次私募有擔保可轉換公司債」資金運用計畫變更案。

b.通過本公司擬辦理115年度私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。

c.JYE TAI ELECTRONICS LIMITED 及 JYE TAI PRECISION INDUSTRIAL (B.V.I.)

CO., LTD 清算案。

d.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。