洛碁:公告本公司薪資報酬委員會委員委任案

第6款

1.發生變動日期:115/06/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:劉水生獨立董事、吳宜財獨立董事、張宇獨立董事

4.舊任者簡歷:

劉水生獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)

吳宜財獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)

張宇 獨立董事(洛碁實業股份有限公司獨立董事)

5.新任者姓名:

獨立董事:吳宜財

獨立董事:張宇

獨立董事:黃添昌

獨立董事:朱書瑩

6.新任者簡歷:

獨立董事:吳宜財 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)

獨立董事:張宇 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)

獨立董事:黃添昌 (臺灣中小企業銀行 董事長)

獨立董事:朱書瑩 (中華民國律師公會全國聯合會公共關係委員會委員)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112.06.16-115.06.15

10.新任生效日期:2026/06/24

11.其他應敘明事項:無