高福:公告本公司董事會決議召開115年第二次股東臨時會相關事宜

第9款

1.事實發生日:115/08/05

2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第二次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、因本公司已於115年7月31日向金管會申請撤銷公開發行，預計115年8月17日取得

核准函，故本次股東臨時會擬以「非公開發行公司」形式召開，停止過戶期間為15日。

二、股東臨時會召開日期：115/09/04

三、股東臨時會召開地點：高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)

四、股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

五、召集事由：

(一)選舉事項：全面改選董監事案。

(二)其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。

(三)臨時動議

六、停止過戶起始日期：115/08/21

七、停止過戶截止日期：115/09/04

八、其他應敘明事項：無