Bloomberg：美檢方調查幣安伊朗制裁合規！幣安回應「零容忍違規」

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）再度面臨美國監管壓力。

9 月 22 日 Bloomberg 報導指出，美國聯邦檢方正在調查幣安是否未能阻止部分與伊朗有關的交易，並因此可能違反美國制裁規定。據知情人士透露，調查由紐約曼哈頓聯邦檢察官辦公室主導，美國司法部（DOJ）華盛頓刑事司亦有參與，檢方正在檢視幣安是否曾「明知」相關情況仍允許交易繼續進行。

不過需要強調，目前仍屬調查階段，並不代表幣安已被認定違法或已遭新的刑事起訴。 Reuters 表示，DOJ 對相關報導拒絕評論；幣安則回應，公司對違反制裁規定採取「零容忍」政策，並稱會全面配合法律執法機構，持續識別及封鎖惡意行為者。

根據 Bloomberg 的消息，目前檢方調查的核心，並不只是幣安平台上是否曾出現伊朗相關交易，而是更關鍵的主觀認知問題：幣安是否知道相關交易可能涉及受制裁的伊朗用戶或實體，卻仍然容許其進行？

這一點非常重要。大型全球交易所本身無法保證所有違法資金永遠不會進入平台，因此刑事責任通常還涉及公司是否具備合理的合規措施，以及在得知風險後如何處理。

目前 Bloomberg 報導尚未披露檢方正在調查的具體交易帳戶、金額與時間，也沒有說明是否已決定提出任何指控。

這項新調查傳出前一週，美國司法部才剛公布另一宗涉及幣安帳戶的伊朗案件。美國紐約南區聯邦檢察官辦公室 9 月 14 日宣布，已提出一項民事沒收訴訟，尋求追繳約 6,100 萬美元加密貨幣，檢方稱這些資產來自受制裁伊朗石油的黑市銷售。

DOJ 指控，中國公司 Blessed Trust 與 Hexa Whale 曾使用位於阿聯酋的幣安交易帳戶處理相關資金，將伊朗石油銷售所得轉向伊朗政府、其代理人或相關組織。相關錢包網絡累計處理的資金規模據稱超過 15 億美元。

9 月 14 日的案件，是針對約 6,100 萬美元資產的民事沒收訴訟，而不是對幣安提出刑事起訴。 DOJ 自己亦在公告中強調，民事沒收申訴中的內容只是政府的指控，在法院裁決前尚未被證實。 Financial Times 亦報導，該沒收案件本身並未指控幣安有違法行為；幣安則表示，公司發現問題後已對相關帳戶採取行動。

幣安：對制裁違規「零容忍」

幣安對最新報導的立場相當明確。幣安向 Reuters 表示，幣安對制裁違規採取「零容忍」政策，並表示公司會全面配合執法機構，持續找出並阻止不法行為者使用平台。

單純有不法資金進入交易所，與交易所「明知並容許」交易，在法律責任上並不是同一件事；目前美國檢方據報正調查的，正是後者是否成立。

從市場反應來看，最新調查消息暫時沒有引發 BNB 明顯崩跌。根據 9 月 22 日最新市場數據，BNB 約報 789.4 美元，24 小時仍上漲 1.65%，期間最高約 806.53 美元、最低約 766.96 美元。 CoinGecko 稍早報價則一度顯示 BNB 約 806 美元，24 小時漲幅約 5%，市值約 1,073 億美元，24 小時成交額接近 19 億美元。

〈Bloomberg：美檢方調查幣安伊朗制裁合規！幣安回應「零容忍違規」〉這篇文章最早發佈於《區塊客》。

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