廣越：公告本公司董事會決議召開104年度第一次股東臨時會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/08/26

2.股東臨時會召開日期:104/10/14

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室

4.召集事由:

第一案 擬申請股票上市案。

第二案 擬辦理現金增資供公開承銷暨原股東放棄認購案。

第三案 擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。

第四案 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

第五案 擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

第六案 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

第七案 補選2席獨立董事及增選1席監察人案。

第八案 擬提請股東臨時會解除新任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:104/09/15

6.停止過戶截止日期:104/10/14

7.其他應敘明事項:

一、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國104年09月14日

(星期一)下午5:00前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股

務代理部」(台北市中正區重慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵

寄者以民國104年09月14日(最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股

務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其

股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開

會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股

份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。

(電話:02-223892999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時

會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號

或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。

三、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於

民國104年09月7日起至民國104年09月16日止受理提名獨立董事候選人名單。

受理地點:台北市內湖區瑞光路607號6樓

連絡電話：02-27989169分機339

聯絡人:楊小姐