台耀:董事會決議召開民國105年度股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/10 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:台北市福華大飯店金龍廳(台北市仁愛路三段160號3樓)。 4.召集事由: (一)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。 (二)報告事項 (1)104年度營業狀況報告案。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告案。 (3)104年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 (4)投資大陸執行情形案。 (5)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告案。 (6)本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案。 (三)承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分派案。 (四)選舉事項 (1)全面改選本公司董事及監察人案。 (五)其他討論事項 (1)擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (六)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司將於民國105年4月24日至105年5月3日止，受理持股 1%以上股東書面提案，凡提案之股東務請於民國105年5月3日下午5時前提出並敘明聯 絡人及聯絡方式。請於提案期間內寄(送)達，並請於信封封面上加註『股東書面提案』 字樣以掛號函件寄送受理提名處所：本公司財務部李玉鳳小姐收。