F-勝悅：公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/03

2.股東會召開日期:105/06/20

3.股東會召開地點:臺北市衡陽路51號3樓基泰國際會議中心三樓世紀廳

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)分配2015年度董監酬勞及員工酬勞報告案。

(2)2015年度營業報告。

(3)審計委員會查核報告。

二、承認事項：

(1)2015年度營業報告書及決算表冊，提請承認。

(2)2015年度盈餘分配案，提請承認。

三、討論及選舉事項：

(1)全面改選董事案。

(2)董事會議事規則修正案。

(3)公司章程修正案，提請討論。

四、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:105/04/22

6.停止過戶截止日期:105/06/20

7.其他應敘明事項:

依本公司章程規定，持有本公司百分之一以上

已發行股份之股東，得以書面向本公司提出於股東常會討論之議案，

但以一項為限，所提議案以300字為限。提案股東應親自或委

託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

受理期間：105年4月15日至105年4月25日下午五點整止。

受理處所：台北市大安區復興南路二段237號13樓。