力成：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:105/03/08

2.公司名稱:力成科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

本公司於今日召開第七屆第十二次董事會，重要決議摘要如下：

一、通過104年度營業報告書及財務報表。

二、通過104年度盈餘分配案。

三、通過資本公積發放現金案。

四、通過分配104年度董事酬勞及員工酬勞案。

五、通過出具104年度內控聲明書案。

六、通過向金融機構申請授信額度案。

七、通過規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。

八、通過資金貸與子公司案。

九、通過因應子公司辦理銀行授信所需，出具財務支持承諾書案。

十、通過提供子公司背書保證案。

十一、通過經理人晉升案。

十二、通過竹科分公司經理人委任案。

十三、通過經理人薪資調整案。

十四、通過評估本公司聘雇會計師之獨立性及適任性案。

十五、通過105年度股東常會召集案。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:無。