幃翔精密:補充公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/10 2.股東會召開日期:105/04/26 3.股東會召開地點:新北市土城區三民路四號(經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議 室)。 4.召集事由: 討論事項(一)： (一)修改本公司章程部分條文案。 報告事項： (一)本公司一○四年度營業狀況報告。 (二)監察人審查一○四年度決算報告。 (三)一○四年度轉投資大陸執行報告。 (四)一○四年度員工及董監事酬勞分派情形報告。（新增） (五)庫藏股買回執行情形報告。 承認事項： (一)本公司一○四年度決算表冊案。 (二)本公司一○四年度盈餘分配案。 討論事項(二)： (一)辦理盈餘轉增資發行新股案。（新增） (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（新增） 臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/02/27 6.停止過戶截止日期:105/04/26 7.其他應敘明事項: 依公司法第一百七十二條之一規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案 者，本公司將於一○五年二月二十一日起至一○五年三月一日止受理股東之提案，受 理提案處所：幃翔精密股份有限公司 管理部(新北市土城區自強街11巷1號3樓)。