華亞科：本公司董事會決議召開105年第1次股東臨時會(更正2/3及2/23公告之召集事由)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/02/03~105/02/23

2.股東臨時會召開日期:105/03/29

3.股東臨時會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路1段336號(錦興廠區電影院)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司審計委員會就台灣美光半導體股份有限公司與本公司擬進行股份轉換

之審議結果報告。

(2)本公司法人股東改派代表人擔任董事報告。

(二)討論事項：

(1)為擬修正本公司章程，請 公決案。

(2)本公司已與台灣美光半導體股份有限公司簽署「股份轉換契約」並擬進行股份轉換，

使本公司成為台灣美光半導體股份有限公司百分之百持股之子公司且終止股份上市，

請 公決案。(更正)

(3)本公司擬申請停止公開發行，請 公決案。

(4)為擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」，請 公決案。

5.停止過戶起始日期:105/02/29

6.停止過戶截止日期:105/03/29

7.其他應敘明事項:

(一)本公司訂於105年3月29日上午十時整，假桃園市蘆竹區南崁路1段336號

召開105年第1次股東臨時會。