三發地產：公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/10

2.股東會召開日期:105/06/27

3.股東會召開地點:台北市松山區敦化南路一段1號10樓(土地改革紀念館)。

4.召集事由:

(一)討論事項一

修訂「公司章程」部分條文案。

(二)報告事項

1.本公司104年度營業報告。

2.審計委員會審查104年度決算表冊報告。

3.本公司104年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.本公司買回庫藏股執行情形報告。

5.本公司募集公司債報告。

(三)承認事項

1.本公司104年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

2.本公司104年度盈餘分配案。

(四)討論事項二及選舉事項

1.本公司擬發行105年「限制員工權利新股」案。

2.本公司全數或部分放棄認購子公司金革國際唱片股份有限公司現金增資案。

3.本公司獨立董事補選案。

4.解除新任董事競業禁止案。

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/29

6.停止過戶截止日期:105/06/27

7.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午九時整。

(2)依公司法第165條之規定，自105年4月29日起至

105年6月27日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票

尚未辦理過戶手續者，請於105年4月28日(星期四)下午4時30分

前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構元大證券股份有限公司

股務代理部電話：(02)2586-5859

地址：台北市承德路三段210號地下一樓辦理過戶手續。

(3)依公司法第172條之1規定，本公司自105年4月25日

至105年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡持有本公司已發行總數1%之股東，有意提案之股東請於上述期間

依規定辦理股東提案手續並將提案函件送達或寄達本公司受理處所

(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑)

並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

受理提案處所：三發地產股份有限公司

地址：台北市八德路三段30號12樓 股務室收

電話：02-25709988