健永生技:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/06 3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號台大校友會館(3A會議室) 4.召集事由: 一、討論事項 (一) 修正本公司「公司章程」部份條文案。 二、報告事項 (一) 104年度營業報告。 (二) 審計委員會審查104年度決算表冊報告。 (三) 訂定「道德行為準則」報告。 (四) 訂定「誠信經營準則」報告。 (五) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (六) 修訂「董事會議事辦法」報告。 三、承認事項 (一) 104年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (二) 104年度虧損撥補案。 (三) 103年版健全營運計畫預算金額調整變更案。 (四) 104年第一次現金增資計畫金額變更調整案。 (五) 104年第一次現金增資資金運用計畫調整案。 四、討論事項 (二) 修訂「董事選舉辦法」部份條文案。 (三) 辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/08 6.停止過戶截止日期:105/06/06 7.其他應敘明事項: 一、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第　 177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 二、受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字 為限。本公司擬訂於民國105年03月23日至民國105年04月06日止受 理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 105年04月06日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣，以掛號函件寄送。 受理處所：健永生技股份有限公司， 地址：台北市基隆路二段51號5樓之6。