原創生醫:公告本公司董事會決議股東會召開事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號4樓遠來B廳 4.召集事由: 1.報告事項： (1)104年度營業報告。 (2)審計委員會審查報告。 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 2.承認事項： (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度虧損撥補案。 3.討論事項： (1)修訂本公司章程案。 (2)全面改選董事(含獨立董事)案。 (3)解除新任董事競業禁止限制案。 4.臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民國 105年4月20日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查 結果。郵寄者以寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送本公司台北管理部。