原創生醫:獨立董事對本公司董事會議決事項表示反對或保留意見

第三十四條　第36款

1.事實發生日:105/03/16 2.董事會決議日期:105/03/16 3.發生緣由: (1)提名選任新董事長 (2)衍生性金融商品交易追認案 (3)修訂本公司章程案 (4)本公司104年度虧損撥補案 (5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 (6)本公司105年度營運預算案 (7)擬通過本公司經理人薪資報酬調整案 (8)本公司內部稽核主管任免案 (9)全面改選董事(含獨立董事)案 (10)解除新任董事競業禁止限制案 (11)本公司105年股東常會召開事宜 (12)通過預算前除薪資及既定合約外，不得簽立新合約及承擔新債務 (13)公司清查投資項目 (14)更換臨床主管 (15)建議函詢主管機關有關獨立董事任董事長之事宜 (16)移交前董事長陳嘉宏簽署之擔保本票 4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷: (2)(6)(15)獨立董事黃國師(康儲聯合會計師事務所會計師)、李祖嘉(伊敏企業股份 有限公司董事長) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(16)獨立董事顏平和(國統 國際股份有限公司董事) 5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見: (1)短期內頻繁更換董事長，建議慎重處理 (2)黃國師、李祖嘉：當初程序不合辦法；顏平和：對議事程序有意見，故保留 (3)(5)(7)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(16)：對議事程序有意見，故保留 (6)黃國師、李祖嘉：第二季至第四季逐季分開重新編制；顏平和：對議事程序有意見 ，故保留 (4)(8)對議事程序有意見，故保留(惟在審計委員會同意通過該案件) (15)未說明 6.因應措施:依規定發布重大訊息 7.其他應敘明事項:無