大國鋼:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:台南市仁德區義林路122號員工餐廳 4.召集事由: 1.討論事項： (1).修訂本公司「公司章程」案 2.報告事項： (1).本公司一○四年度營業及財務狀況報告 (2).監察人審查一○四年度決算表冊報告書 (3).背書保證及資金貸與他人辦理情形 (4).董監酬勞及員工酬勞分派情形 3.承認事項： (1).承認一○四年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一○四年度盈餘分配表案 4.討論事項： (1).資本公積發放現金案 (2).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (3).為配合本公司初次上市櫃股票公開承銷，擬辦理現金增資發行新股及原股東 全數放棄認股權利，提撥公開承銷案 5.臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項:無