有成精密:公告本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/06 3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路2段180號1樓。 4.召集事由: 一、討論事項 （一）修訂「公司章程」案。 二、報告事項 （一）104年營業報告。 （二）104度監察人查核報告。 （三）104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 （四）背書保證情形報告。 （五）資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。 三、承認事項 （一）承認104年度營業報告書及財務報表案。 （二）承認104年度盈虧撥補案。 四、討論及選舉事項 （一）全面改選董事及監察人案。 （二）解除新任董事競業限制案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/08 6.停止過戶截止日期:105/06/06 7.其他應敘明事項: (1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者， 均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內 ﹞為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他 人出席股東常會，並參與該項議案討論。 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於105年4月1日起至105 年4月11日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上 述期間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者請於信 封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄(送)達)受理提案之 地點：300新竹市東區公道五路2段180號4樓，電話：(03) 568-8699。 (2) 本日(3/17)股東會議案說明： 本公司104年度營業報告書及財務報表尚未提報董事會，僅先將員工酬勞 及董監酬勞分派情形報告、營業報告書、財務報表及盈虧撥補案列入股東 會議案。