儒鴻:公告本公司105/03/17董事會決議召開105年股東常會相關事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮溪洲里三好路３９號本公司溪洲廠三樓會議廳 4.召集事由: 壹、討論事項： 一、修訂本公司「公司章程」案。 二、修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 貳、報告事項： 一、一○四年度營業報告。 二、一○四年度員工酬勞提撥報告。 三、審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。 四、訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 參、承認事項： 一、承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 二、承認一○四年度盈餘分配案。 肆、臨時動議 伍、散會。 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172-1條相關規定，本公司受理持股百分之一以上之股東提 案，相關提案文件請以書面寄至本公司(新北市五股區五權路二十八號 董事會秘書組)，受理提案期間為105年4月15日至105年4月25日止(以寄送達為準)。 (二)上開股東會召開時間為105/06/21上午9:00整。 (三)通知書及委託書將於會前30日分別寄發各股東，持有記名股票未滿壹仟股 股東以公告方式為之，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構元大證券 股份有限公司洽詢，電話(02)2586-5859代理部。