瀧澤科:本公司董事會決議召開105年度股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路三段505號(本公司會議廳) 4.召集事由: (一)討論事項 修訂本公司「章程」部份條文案。 (二)報告事項 (1)104年度營業狀況報告。 (2)監察人查核104年度決算表冊報告。 (3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)104年度背書保證金額報告。 (5)增訂本公司「誠信經營守則」條文案。 (三)承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分配案。 (四)討論事項 (1)修訂本公司「股東會議議事規則」部份條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (五)選舉事項:改選第十七屆董事及監察人案。 (六)其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 (七)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項:無。