漢科系統:公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過 戶期間

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:新竹市高峰路487號2樓 4.召集事由: A、討論事項：一、(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 B、報告事項：一、(1)104年度營業報告。 (2)104年監察人查核報告。 (3)本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)本公司104年度對外背書保證與資金貸與作業情形報告。 (5)本公司增訂內部控制制度之管理辦法「誠信經營守則」報告。 (6)其他報告事項。 C、承認事項：一、(1)本公司104年度營業報告書及決算表冊。 (2)本公司104年度盈餘分配案。 D、選舉事項：一、(1)董事及監察人改選案。 E、討論事項：二、(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 F、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: (1)停止過戶期間:105年4月29日至105年6月27日 (2)受理股東提案、提名期間：自105年4月20日至105年4月29日