大同:董事會決議召開一○五年度股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路三段40號(大同大學尚志大樓9樓) 4.召集事由: 一、報告事項 1.104年度營業及財務報告。 2.審計委員會審查104年度決算報告。 3.本公司新設工大樓案具體開發計畫報告。 4.本公司強化轉投資（含現金投資、資金貸與及背書保證等）策略、具體控管 措施及執行情形報告。 5.本公司對子公司尚志資產開發股份有限公司之資產管理及保全之具體措施及 執行情形報告。 二、承認事項 1.本公司104年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。 2.本公司104年度虧損撥補表，提請 承認案。 三、討論事項 1.解除本公司董事競業禁止限制案，提請 討論案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項: 一、依公司法172之1規定，持有本公司股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向本公司就本次(105年)股東常會提出議案(各股東之提案以一項為限， 且提案包括理由及標點符號不得超過三百字，否則該項提案將不予列入)。 二、凡符合資格欲辦理之股東，應將書面註明股東戶號、姓名及聯絡方式並加蓋 股東原留印鑑後，於105年4月13日起至105年4月22日止之期間內，上午八點 至下午五點，送(寄)達本公司股務課(地址:台北市中山北路三段22號)。郵寄 者，信封請加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，逾期恕不受理。