佳格:本公司董事會決議召開105年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:桃園市大園區和平西路一段369號(本公司大園廠員工交誼廳) 4.召集事由: 一.討論事項： (一)修改公司章程案。 二.報告事項： (一)104年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (二)104年度營業報告。 (三)監察人查核104年度決算表冊報告。 (四)修訂本公司「道德行為準則」報告。 三.承認事項： (一)承認104年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認104年度盈餘分派案。 四.討論事項： (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (三)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 五.選舉事項：第十二屆董事(含獨立董事)案 六.討論事項: (六)解除本公司新任董事競業禁止之限制案 七.臨時動議： 八.散會 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項: 一.本公司盈餘分派內容尚未決定，將另行召開董事會討論後於股東常會40日前公告。 二.依公司法第一百七十二條之一規定，擬訂105年04月1日至105年04月11日 受理持有本公司已發行股份百分之一以上股東提案，受理地點為佳格食品 股份有限公司股務室。 ﹝地址：台北市大安區106仁愛路三段136號5樓，電話：02-27092323﹞。