清惠:本公司董事會決議召開105年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉湖口村湖中路212號本公司1樓大廳 4.召集事由: 一、報告事項： (一)、104年度營業狀況報告。 (二)、監察人審查本公司104年度決算表冊。 (三)、本公司104年度財務報表認列資產減損損失情形報告。 (四)、本公司發行國內第一次有擔保可轉換公司債相關執行情形。 二、承認事項： (一)、104年度營業報告書及財務報表案。 (二)、104年度盈虧撥補案。 三、討論暨選舉事項： (一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)、補選董事與監察人案。 (三)、擬辦理減資彌補虧損案。 5.停止過戶起始日期:104/04/15 6.停止過戶截止日期:104/06/13 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案。股東提案權受理期間及受理處所如下： 一、受理期間：自民國105年4月8日至民國105年4月18日止，每日上午8點至下午5點 (郵寄都以郵戳日期為憑)。 二、受理處所：清惠光電股份有限公司財務部(地址：新竹縣湖口鄉成功路1300號)。