易飛網:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融研究發展基金會創新廳) 4.召集事由: 一、討論事項一： 1、討論修訂「公司章程」案 二、報告事項： 1、民國104年度營業狀況報告案。 2、審計委員會審查民國104年度決算表冊報告案。 三、承認事項： 1、承認民國104年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 四、選舉事項： 1、全面改選董事(含四席獨立董事)案。 五、討論事項二： 1、解除本公司董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: (1)本公司104年度盈餘分配案，預計於股東會召開四十日前召開董事會討論並公告。 (2)本公司發行國內可轉換公司債，於股東會停止過戶期間停止公司債之轉換。 (3)受理股東常會議案依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案﹐股東所提的議案以一項 並三百字內為限。 (4)受理提名獨立董事候選人依公司法第192條之1規定辦理，持有已發行股份總數百 分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。 (5)本次股東常會受理股東提案及獨立董事提名期間自105年4月11日至105年4月21日止, 凡有意提案及提名之股東務請於105年4月21日下午5時前提出且寄達，並敘明 聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所為 易飛網國際旅行社股份有限公司管理部(地址: 台北市中正區衡陽路51號2樓之1)。