F-大洋:本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部表演廳) 4.召集事由: 1.討論事項： （1）修訂本公司「公司章程」部份條文。 （2）修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。 2.報告事項： （1）2015年度營業報告書。 （2）審計委員會查核2015年度決算表冊報告。 （3）2015年度員工與董事酬勞分配情形報告。 （4）訂定「第四次公司買回股份轉讓員工辦法」報告 （5）公司買回庫藏股執行情形報告。 （6）2015年度本公司及下轄子公司HERITAGE RICHES LIMITED從事衍生性 商品及其他金融商品投資狀況報告。 （7）背書保證達本公司淨值百分之五十之必要性與合理性報告。 3.承認事項： （1）2015年度營業報告書及合併財務報表案。 （2）2015年度盈餘分配案。 4.選舉事項： （1）補選董事案。 5.其他討論事項： （1）解除新任董事競業禁止之限制案。 6.臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: 另依公司法第172條之1規定,訂定自105年4月15日起至105年4月25日下午5時前寄(送) 達於本公司台北辦事處受理股東提案。(地址:台北市大安區復興南路二段237號13樓, 電話:2707-8833)