至上電子:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:麗湖大飯店 （地址：台北市內湖區成功路5段462號3樓）。 4.召集事由: （一）討論事項： (1)修正「公司章程」案。 （二）報告事項： (1)104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)大陸投資報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 (5)104年度背書保證辦理情形報告。 (6)104年度資金貸與辦理情形報告。 (7)104年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (8)105年發行國內第八次有擔保轉換公司債執行情形報告。 （三）承認事項： (1)承認104年度決算表冊案。 (2)承認104年度盈餘分配案。 （四）選舉事項： (1)董事及監察人改選案。 （五）其他議案： (1)解除董事競業禁止之限制案。 （六）臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: （一）第5-6項停止過戶起迄日期包含轉換公司債停止轉換 （二）本公司受理提案之說明: 依公司法第172條之1之規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得於105年4月18日起至105年4月28日止以書面向本公司提出本次105年股東常會之 議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號）， 否則該提案不予列入。 （三）本公司受理董監事提名案之說明: 本公司對董監事選舉採候選人提名制，凡持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出董監事之候選人名單。