應華精密:公告本公司董事會決議通過召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心) 4.召集事由: (一)討論事項一：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)報告事項 第一案：104年度營業報告案。 第二案：審計委員會審查104年度決算表冊報告案。 第三案：104年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 第四案：本公司104年度通過發行限制員工權利新股案。 第五案：本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行狀況及後續執行報告。 (三)承認事項 第一案：承認本公司104年度財務報表及合併財務報表案。 第二案：承認本公司104年度營業報告書案。 第三案：承認本公司104年度盈餘分派案。 (四)討論事項 討論事項二： 第一案：本公司發行限制員工權利新股案，提請討論。 第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (五)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: (1)股東常會於上午九點整召開。 (2)本次股東常會提案期間訂為：105年4月15日至105年4月25日。