和成:董事會決議105年股東常會召集相關事項

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:桃園市八德區大發里後庄街135號﹝三廠禮堂﹞ 4.召集事由: １‧討論事項(一) (1)本公司章程部分條文（員工及董監事酬勞）修正案。 2‧報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)104年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 (4)對外背書保證情形報告。 (5)資金貸與他人情形報告。 3‧承認事項 (1)承認104年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認104年度盈餘分配案。 4‧討論事項（二） (1)本公司股東會議事規則部分條文修正案。 (2)本公司章程部分條文（增加營業項目）修正案。 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行 股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東 常會提案。受理期間自105年4月22日起至105年5月3日止。 務請於105年5月3日17:00前送達，受理處所：和成欣業股份有限公司 （地址：桃園市八德區大發里後庄街135號)，逾期恕不受理。 二、本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，有關電子投票 事宜請參閱公告及股東會開會通知書。 三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者， 請書明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公 司股務代理部補發。洽詢電話：(02)27023999。 四、有關盈餘分派案之相關內容，預計於股東常會召開四十日前召開董事會。