捷波:本公司董事會決議召開105年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219之2號 中信商務會館 4.召集事由: (一)討論事項: (1)「公司章程」部分條文修訂案。 (二)、報告事項： (1) 本公司104年度營業報告。 (2) 104年度監察人查核報告書。 (3) 104年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 (三)、承認事項： (1) 本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2) 本公司104年度盈餘分配案。 (四)、討論暨選舉事項： (1) 選舉董事及監察人案。 (2) 解除新任董事競業禁止之限制案。 (五)、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權及提名權相關作業如下： (1) 依公司法172條之1及192條之1規定辦理。 (2) 受理期間：105年4月15日至105年4月25日止。受理股東就本次股東常會之提案 及提名，凡有意提案及提名之股東務請於105年4月25日下午5時前提出並敘明 聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以寄至受理處所 為憑，並請於信封封面加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』 字樣及以掛號函件寄送)。 (3) 受理提案處所：捷波資訊股份有限公司; 電話：(02)8913-2711。 (4) 以上所提及其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。