金雨:公告本公司董事會決議召開一Ο五年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)、報告事項： 1. 本公司一Ο四年度營業報告。 2. 監察人審查一Ο四年度決算表冊報告。 3. 大陸投資情形報告。 4. 一Ο四年度私募有價證券辦理情形報告。 (二)、承認事項： 1. 一Ο四年度營業報告書及財務報表案。 2. 一Ο四年度盈虧撥補案。 (三)、討論事項： 1. 修訂「公司章程案」。 2. 減資彌補虧損案。 3. 私募現金增資發行新股案。 4. 解除新任董事競業禁止之限制案。 (四)、選舉事項： 1. 補選董事案。 (五)、其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案之申請。 二、擬公告受理股東提案期間、場所及相關事宜如下： (一)受理期間：自105年4月9日起至105年4月19日下午五時止。 (二)受理地點：彰化市埔內街411巷101號(本公司財務部)，電話：04-7115298。 (三)股東提案應依公司法第172條之1及相關法令規定辦理，凡有意提案之股東 應於105年4月19日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封 封面加註「股東會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。