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第二條第17款
1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:新北市五股區五工二路134號4樓會議室 4.召集事由: (一)、討論事項 修訂公司章程案。 (二) 、報告事項 (1) 104年度營業報告。 (2) 104年度監察人查核報告。 (3) 104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (三) 、承認事項 (1) 104年度營業報告書及財務報表案。 (2) 104年度盈餘分配案。 (四)、選舉事項 選舉第十一屆董事及監察人案。 (五)、其他討論事項 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (六) 、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明： (一)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。 (二)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字為限， 超過300字者不予列入議案。 (三)受理期間：自民國105年4月20日起至民國105年4月29日止。 凡有意提案股東務請於105年4月29日下午17時前送達受理處所 (郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註 「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式)。 (四)受理處所: 欣泰石油氣股份有限公司股務承辦 地址:新北市土城區中華路二段221號，電話：(02)7703-3700。 (五)受理提案審查標準:有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 二、凡持有本公司股票尚未過戶者，請於105年4月28日下午四時三十分前駕臨 或掛號郵寄本公司股務代理「元大證券股份有限公司」股務代理部辦理過戶手續。 地址：台北市承德路三段210號地下一樓。電話：(02)2586-5859
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