匯特:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/31 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:本公司新竹研創中心(新竹縣竹北市生醫路2段22號1樓) 4.召集事由: (1)討論事項: A.修正「公司章程」案。 (2)報告事項: A.104年度營業報告。 B.審計委員會查核104年度各項決算表冊報告。 C.104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 D.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (3)承認事項: A.104年度決算表冊案。 B.104年度虧損撥補案。 (4)討論暨選舉事項: A.修正「取得或處分資產處理程序」案。 B.補選一席獨立董事案。 C.解除新任董事競業禁止案。 (5)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: (1)股東提案期間:依公司法第172-1規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得於105/04/15起至105/04/25止，以書 面提案方式向本公司提出股東常會議案。 (2)獨立董事提名期間:依公司法第192-1規定，持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東，得於105/04/15起至105/04/25止， 以書面提案方式向本公司提出獨立董事候選人名單。 (3)受理處所:臺北市內湖區內湖路1段248號三樓(臺北總公司)。